ДЕЛО RIETUMU BANKA: ЕЩЕ 5699 ОФФШОРНЫХ SHELL-КОМПАНИЙ ОТ UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD

КАКИМ ЕЩЕ ШЕЛЛ-КОМПАНИЯМ, ПРОПИСАННЫМ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ RIETUMU BANKA, БАНК ВРЯД ЛИ ТАКЖЕ ЛИХО ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТА 19 МАРТА 2018 ГОДА, КАК МНОГИМ ПОСТРАДАВШИМ?

ELLIOT MANAGEMENT GROUP INC

eshhe-5699-offshornyh-shell-kompanij-ot-unitrust-corporate-services-ltd-1

Эта оффшорка управляла, например, компанией приднестровского «борца с оффшорами» Александра Ордина, зарегистрированной на Британских виргинских островах – Flortek Interinvest LTD

Здесь и другие цепочки оффшоров тянутся, и все они регистрировались непосредственно при содействии Rietumu banka и контролирумых банком оффшорных компаний-регистраторов:

eshhe-5699-offshornyh-shell-kompanij-ot-unitrust-corporate-services-ltd-2

eshhe-5699-offshornyh-shell-kompanij-ot-unitrust-corporate-services-ltd-4eshhe-5699-offshornyh-shell-kompanij-ot-unitrust-corporate-services-ltd-3

UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD

Добрались до Unitrust Corporate Services Ltd. С ней связано 5699 (!) оффшорных шелл-компаний.

Например, Norilsk Nikel Invest Ltd., зарегистрированная в Лондоне через Unitrust Corporate Services Ltd., и связанная с компанией Standard Directors Ltd., директорами которой числись почти 2000 человек и организаций.

Управляют и владеют компанией Unitrust Corporate Services Ltd. Konstantin Nikitouchkin – Константин Никитушкин, и его сын Роман.

Директор Pavel (Paul) Rostorotsky – Павел Ростороцкий. Ну, и, видимо, еще его сын-менеджер Artour Rostorotsky.

В июне 2018 Unitrust Corporate Services Ltd. засветилась на Тенерифе, где российский предприниматель Владимир Хмель арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, как сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии. Бывший депутат заксобрания Приморского края, девять лет назад обосновавшийся на острове Тенерифе, подозревается в неуплате 17 млн евро налогов, передает Deutsche Welle.

А вот теперь самое интересное!
CEO of Unitrust Corporate Services Ltd. – Управляющий директор Unitrust Corporate Services Ltd. Павел Ростороцкий, он же Pavel (Paul) Rostorotsky, являлся ранее представителем Rietumu Banka в Санкт-Петербурге. И об этом наш следующий пост!

Advertisements

3 thoughts on “ДЕЛО RIETUMU BANKA: ЕЩЕ 5699 ОФФШОРНЫХ SHELL-КОМПАНИЙ ОТ UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s