Жалоба на Rietumu banka в ЕЦБ:”Пусть вернут 10 миллионов!”

В распоряжение Pietiek попало заявление в Европейский центральный банк (ЕЦБ) по поводу Rietumu banka. Юридический представитель одного клиентов описывает спорные действия банка. Ниже - наиболее существенные отрывки из этого заявления. «21 марта 2018 года АО Rietumu banka закрыл доступ к счетам тех предприятий, которые считались "компаниями-оболочками"; был начат процесс более интенсивной проверки законности, который, согласно … Continue reading Жалоба на Rietumu banka в ЕЦБ:”Пусть вернут 10 миллионов!”

Advertisements

ПАВЕЛ РОСТОРОЦКИЙ – БЫВШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ RIETUMU BANKA, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 5699 ОФФШОРОВ!

PAVEL (PAUL) ROSTOROTSKY – БЫВШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ RIETUMU BANKA, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 5699 (!) ОФФШОРОВ. Итак, управляющий директор Unitrust Corporate Services Ltd Павел Ростороцкий, он же Pavel (Paul) Rostorotsky являлся ранее представителем Rietumu Banka в Санкт-Петербурге. В 1999 году Павел эмигрировал в Канаду, где основал компанию Unitrust Corporate Services Ltd. Эта фирма зарегистрировала как минимум 5699 (!) оффшорных шелл-компаний. Павел Ростороцкий … Continue reading ПАВЕЛ РОСТОРОЦКИЙ – БЫВШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ RIETUMU BANKA, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 5699 ОФФШОРОВ!

ДЕЛО RIETUMU BANKA: ЕЩЕ 5699 ОФФШОРНЫХ SHELL-КОМПАНИЙ ОТ UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD

КАКИМ ЕЩЕ ШЕЛЛ-КОМПАНИЯМ, ПРОПИСАННЫМ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ RIETUMU BANKA, БАНК ВРЯД ЛИ ТАКЖЕ ЛИХО ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТА 19 МАРТА 2018 ГОДА, КАК МНОГИМ ПОСТРАДАВШИМ? GOLDSTAR EQUITY LTD И 1335 шелл-компаний Очень интересная шелл-компания, зарегистрированная в Белизе, – ELLIOT MANAGEMENT GROUP INC. ELLIOT MANAGEMENT GROUP INC Эта оффшорка управляла, например, компанией приднестровского «борца с оффшорами» Александра Ордина, зарегистрированной на Британских … Continue reading ДЕЛО RIETUMU BANKA: ЕЩЕ 5699 ОФФШОРНЫХ SHELL-КОМПАНИЙ ОТ UNITRUST CORPORATE SERVICES LTD

КАКИМ ШЕЛЛ-КОМПАНИЯМ RIETUMU BANKA НЕ БЛОКИРУЕТ СЧЕТА

ИЛИ ЖЗЛ – ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ RIETUMU BANKA RB SECURITIES LIMITED (РБ Секьюритиз Лимитед), Кипр, является дочерней компанией Rietumu Banka. Директорами являются: ALEXANDER PANKOV (Александр Панков – Председатель Правления, Президент Rietumu banka), которого Суд во Франции приговорил к четырем годам лишения свободы условно (в распоряжении Bankerexpert.info есть 231 страница полного досье из французского суда по делу FRANCE OFFSHORE и … Continue reading КАКИМ ШЕЛЛ-КОМПАНИЯМ RIETUMU BANKA НЕ БЛОКИРУЕТ СЧЕТА

УГОЛОВНЫЙ ИСК ПРОТИВ RIETUMU BANKA ПОДАН. ПОСТРАДАВШИЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Уголовный иск против Rietumu Banka подан.  Пострадавшие могут присоединиться! СУТЬ ИСКА – ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С БАНКА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ: Банк изменил комиссии без своевременного уведомления клиентов; Банк списал средства со счетов; Банк продал активы без разрешения владельцев. В настоящее время подается групповой иск к Банку Риетуму. В данный момент в суд подан уголовный иск по статье … Continue reading УГОЛОВНЫЙ ИСК ПРОТИВ RIETUMU BANKA ПОДАН. ПОСТРАДАВШИЕ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ

Продолжаем тему грязных прачечных дел Rietumu Banka, о которых банк не сообщал своим клиентам. 19 марта 2018 банк заморозил НЕЗАКОННО средства 4000 (?) компаний, которые вдруг «перестали соответствовать политике банка». Далее 21 мая 2018 года Rietumu банк потребовал у этих клиентов конкретно взятку-откуп, шантажируя клиентов, что либо так, либо никак. Либо теряете все деньги, либо спасаете часть, на … Continue reading ПРАЧЕЧНАЯ ОТ RIETUMU BANKA – GOLDSTAR EQUITY LTD И ЕЩЕ 1335 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ

Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ RIETUMU BANKA ПРОПИСАНО 1508 ШЕЛЛ-КОМПАНИЙ БАНК RIETUMU ОТКРЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КИПРСКОЙ КОМПАНИИ AOS CONSULTING LIMITED В СВОЕМ ГОЛОВНОМ ОФИСЕ 1508 шелл-компаний с официальным адресом Банка Rietumu: Rietumu Capital Centre 3rd Floor; 7 Vesetas Street; Riga Lv-1013; Riga Latvia. Проверить можно здесь. Один из упомянутых в расследовании 2017 года офшоров – кипрская AOS CONSULTING LIMITED – имеет … Continue reading Как Rietumu Bank у себя 1508 шелл-компаний прописал